Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero [Spanish]

By Francisco Morales Gortárez

La globalizaci n, ha propiciado la introducci n de un volumen considerable de recursos de procedencia il cita en la econom a de todos los pa ses, esto tiene como consecuencia la formaci n de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fen meno es conocido com nmente como "Lavado de Dinero", "Lavado de Capital" o "Blanqueo de Activos". Este libro presenta un an lisis de las obligaciones en M xico de la Ley Federal para la Prevenci n e Identificaci n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il cita (LFPIORPI) tambi n conocida como Ley Antilavado, para discutir c mo podemos aprovechar la Tecnolog a de Informaci n para asegurar el cabal cumplimiento sistem tico de las obligaciones y reportes derivados del cumplimiento de la Ley, al mismo tiempo que buscamos evitar la dependencia en procesos manuales que necesariamente disminuyen la capacidad para recabar la informaci n sin errores.

• Format: Paperback
• Language: Spanish
• ISBN: 6200402434
• ISBN13: 9786200402431
• Release Date: May 2020
• Publisher: Editorial Academica Espanola
• Length: 56 Pages
• Weight: 0.21 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"